Ekskluzivno: več kot pol milijona evrov v zlatu in gotovini – policijski vir razkriva, kaj so našli pri uslužbencu OTP banke

Občutno več kot pol milijona evrov v gotovini in zlatu, skritih na dveh različnih lokacijah. To naj bi po informacijah našega policijskega vira kriminalisti našli pri uslužbencu OTP banke na Ptuju.

Razkrivamo podrobnosti obsežne torkove kriminalistične preiskave, ki je pretresla vzhod Slovenije.

Po neuradnih informacijah, s katerimi razpolaga uredništvo portala Zanima.me, je v središču preiskave 41-letni uslužbenec OTP banke na Ptuju, ki naj bi bil osumljen prejemanja podkupnin s strani manjših lokalnih podjetnikov.

Ker ne gre za javno osebo in ker do pravnomočnega zaključka postopkov velja domneva nedolžnosti, njegovo identiteto v članku razkrivamo le z inicialkami T. D. Iz istega razloga je anonimizirana tudi naslovna fotografija. Polno ime osebe v središču preiskave je sicer znano uredništvu.

So podkupnine povezane s posojili?

Po navedbah policijskega vira naj bi šlo za shemo, v kateri naj bi posamezni podjetniki s podkupninami prišli do ugodnejših kreditnih pogojev, predvsem nižjih obrestnih mer, v določenih primerih naj kreditojemalci niti ne bi izpolnjevali pogojev za odobritev.

Gre za informacije, ki jih policija in tožilstvo še nista uradno potrdila.

Razkošje, ki je vzbudilo pozornost

Pozornost okolice – in pozneje tudi preiskovalcev – naj bi osumljenec sčasoma pritegnil kar sam. Neuradno naj bi se na Ptuju v zadnjih mesecih odkrito hvalil s svojim (pre)razkošnim življenjskim slogom, ki ni bil v skladu z njegovimi uradnimi prihodki.

Po podatkih, s katerimi razpolaga naš policijski vir, naj bi njegova plača znašala okoli 3.000 evrov bruto, kar pomeni približno 2.000 evrov neto na mesec. Kljub temu naj bi trošil bistveno več.

Vloga žvižgača in banke

Nepravilnosti naj bi po naših informacijah najprej zaznali znotraj banke. O domnevno spornih praksah naj bi nadrejene obvestil žvižgač, kar je sprožilo notranje preverjanje.

Po neuradnih informacijah našega vira naj bi prav OTP banka policiji posredovala nekatere ključne podatke, ki so omogočili začetek preiskave. To je pomemben podatek, ki osvetljuje vlogo banke v tej zgodbi.

Iz OTP banke so za Forbes Slovenija potrdili, da so s preiskavo seznanjeni, da aktivno sodelujejo z organi pregona, hkrati pa poudarili, da preiskava ni usmerjena zoper banko kot pravno osebo.

Osumljeni nekdanji uslužbenec SKB

Po informacijah našega vira je osumljeni v skupino OTP prišel iz vrst nekdanje SKB banke. Spomnimo: SKB in Nova KBM sta se pravno združili 22. avgusta 2024, nova združena banka od takrat posluje pod imenom OTP banka.

Preiskovalci po neuradnih navedbah preverjajo tudi možnost, da naj bi se sporna ravnanja začela že leta pred tem.

Velika količina zlata in gotovine na dveh lokacijah

Najbolj šokanten del preiskave se nanaša na odkritja torkovih hišnih preiskav.

Po informacijah policijskega vira naj bi kriminalisti na dveh lokacijah – na domu osumljenca in v osebnem sefu, ki ga je imel na banki – našli kar med pol milijona in milijon evrov v gotovini in zlatu.

Preiskava naj bi pokazala tudi, da je osumljenec gotovino intenzivno trošil in da je kupil tudi več nepremičnin. Po oceni vira bi to lahko pomenilo, da je bila skupna vsota domnevno prejetih podkupnin še bistveno višja. Ponavljamo: gre za oceno vira.

Skope uradne informacije

Policija je za zdaj uradno potrdila le, da je v preiskavi sodelovalo več deset kriminalistov (neuradno okoli 50), ki so opravili 17 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Maribor in Murska Sobota. Osumljenih je 16 oseb, ena oseba pa je bila pridržana.

Preiskava poteka zaradi sumov kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja po 241., 242. in 245. členu Kazenskega zakonika.