Zjutraj so v Sloveniji in Bosni in Hercegovini potekale obsežne hišne preiskave, povezane s sumi kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi bilo v zadevi osumljenih več kot 50 oseb, preiskave pa so sprožene na podlagi prijave Finančne uprave RS (FURS).
FURS naj bi pri inšpekcijskih pregledih zaznal sume kaznivih dejanj v povezavi s transakcijami med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije. Med drugim naj bi šlo za milijonske dvige gotovine ter oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je imela država pomembne terjatve.
Sočasno je tudi bosanska agencija SIPA potrdila izvajanje preiskav v okviru primera “MAT” na šestih lokacijah v Banja Luki in Kostajnici. Povezane so s štirimi fizičnimi in tremi pravnimi osebami, osumljenimi organiziranega kriminala in pranja denarja. Škoda, povzročena slovenskim pravnim osebam, naj bi dosegla približno 2,56 milijona evrov.
Preiskave potekajo v sodelovanju med SIPA, Tožilstvom BiH, slovensko policijo, Posebnim državnim tožilstvom in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Srbske. Policija za zdaj uradnih informacij še ni podala. Preiskava se nadaljuje.
Komentirajo lahko naročniki